Lėšų ir (arba) turto kilmės patikrinimas (SOF/SOW) yra prašymas pateikti įrodymą, kad jūsų lėšos gaunamos iš teisėto šaltinio. Tai gali būti jūsų atlyginimas, santaupos, turto pardavimas ar kitas šaltinis.
Yra keletas labai svarbių priežasčių, kodėl prašome jūsų nurodyti, iš kur jūsų pinigai kilę:
- patvirtinti, kad operacijas atlikote jūs;
- apsaugoti visus mūsų klientus ir jų lėšas nuo sukčiavimo ar susiejimo su bet kokia neteisėta veikla;
- atitikti taikomus pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu įstatymus bei reglamentus, įskaitant FATF rekomendacijas.