Kai tik jūsų sąskaitoje pervedamų lėšų suma viršija tam tikrą sumą, mes jums atsiųsime pranešimą, kuriame prašysime atsiųsti savo lėšų šaltinio įrodymą. Tai vadinama lėšų kilmės šaltiniu/kliento turtinės padėties patvirtinimo procedūra.
Kai gausite šį pranešimą, prašome patvirtinti lėšų ir (ar) turto šaltinį atsiųsdami mums tinkamos kokybės grafinį vaizdą (skenavimas, ekrano nuotrauka arba nuotrauka) iš vieno (ar kelių) dokumentų, kad parodytumėte, iš kur atsirado jūsų lėšos.
Patikrinkite, kuriuos dokumentus galite įkelti, atsižvelgiant į jūsų pajamų šaltinį. Įsitikinkite, kad jie yra atnaujinti ir juose aiškiai nurodyti jūsų vardas, datos ir visa svarbi susijusi informacija:
-
Atlyginimas: pastarųjų trijų mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopijos arba mokesčių ataskaita.
-
Santaupos: banko išrašas, kuriame nurodomas dabartinis jūsų taupomosios sąskaitos likutis ir atitinkami dokumentai, nurodant jūsų santaupų šaltinį.
-
Turto pardavimas: turto pardavimo sutarties kopija arba banko išrašas, kuriame nurodomos pardavimo pajamos, gautos į jūsų banko sąskaitą.
-
Kriptovaliuta: atitinkami dokumentai, rodantys kriptovaliutos likutį ir visus įnešimus/ išėmimus per pastaruosius tris mėnesius ir (arba) svarbią informaciją apie operacijas kitose kripto biržose (prekybos istorija, operacijos)
-
Paveldėjimas: testamento gavimas, paveldėjimo testamentas ir banko išrašas, kuriame nurodomos gautos lėšos ir jūsų dabartinis likutis.
-
Kiti tinkami pajamų šaltiniai ir atitinkami dokumentai gali būti: savarankiškas darbas, laisvai samdoma ar susijusi veikla, dividendai, nuoma, pensija, akcijų pardavimas, investicijos, dovanos, loterijos, skyrybos, lošimai ir kt.