Lėšų ir (arba) turto kilmės patikrinimas (SOF/SOW) yra prašymas pateikti įrodymą, kad jūsų lėšos kilę iš teisėto šaltinio. Tai gali būti jūsų atlyginimas, santaupos, turto pardavimas ar kitas šaltinis.
Yra keletas labai svarbių priežasčių, kodėl prašome jus nurodyti, iš kur jūsų pinigai:
- patikrinti, ar operacijas atlikote jūs;
- apsaugoti visus mūsų klientus ir jų lėšas nuo sukčiavimo ar susijusių su bet kokia neteisėta veikla;
- laikytis atitinkamų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu įstatymų bei taisyklių, taikomų mums, įskaitant FATF rekomendacijas.