Lėšų šaltinis ir (arba) turto patikrinimas (SOF/SOW) yra tik terminas, kuris reiškia, kad jūsų bus paprašyta atsiųsti mums tam tikrą įrodymą, patvirtinantįį, kad jūsų sunkiai uždirbti ar kitaip įgyti pinigai yra iš teisėto šaltinio. Tai gali būti jūsų atlyginimas, santaupos, turto pardavimas ar kitas šaltinis.
Yra keletas labai svarbių priežasčių, kodėl mes prašome jūsų pasakyti, iš kur jūsų pinigai:
-
Patikrinti, ar patys atlikote operacijas
-
Apsaugoti visus mūsų klientus ir jų lėšas nuo sukčiavimo ar susiejimo su bet kokia neteisėta veikla
-
Laikytis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymų ir taisyklių, taikomų mums, įskaitant FATF rekomendacijas