Finansinis nusikalstamumas tampa vis išmanesnis ir labiau globalus. Todėl tokios platformos kaip Capital.com privalo būti žingsniu priekyje kovoje su neteisėta veikla visame pasaulyje. Mūsų veiksmai siekia apsaugoti klientus, kurti pasitikėjimą sistema ir plačiame kontekste remti tarptautines pastangas sustabdyti nusikalstamumą.
Ką apima AML?
AML įstatymai yra skirti kovoti su įvairiomis pagrindinėmis/finansinėmis nusikalstamomis veikomis, tokiomis kaip:
- Neteisėtų prekių gabenimas
- Terorizmo finansavimas
- Korupcija ir viešųjų lėšų piktnaudžiavimas
- Mokesčių vengimas
- Sukčiavimas
Pagrindinis AML tikslas – nustatyti ir sustabdyti bandymus „išvalyti“ pinigus, kurie buvo neteisėtai įgyti, kad atrodytų teisėti.
Kaip Capital.com padeda kovoti su finansiniu nusikalstamumu
Mes rimtai žiūrime į savo teisines, reguliavimo ir etines pareigas, o mūsų platformos saugumas yra pagrindinė mūsų veiklos dalis.
Štai kaip mes laikomės reikalavimų ir saugome savo vartotojus:
- Griežtas pinigų plovimo rizikos identifikavimas
- Nuolatinis stebėjimas
- Griežtos atitikties politikos
- Atitikimas tarptautiniams standartams
- Reguliarūs komandos mokymai
Finansinis saugumas yra bendroji atsakomybė – ir mes esame pasiryžę atlikti savo dalį.
Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau pateiktas tekstas buvo automatiškai išverstas iš anglų kalbos.