Il crimine finanziario sta diventando più intelligente e globale. Ecco perché piattaforme come Capital.com devono rimanere un passo avanti nella lotta contro le attività illegali in tutto il mondo. Le nostre azioni mirano ad aiutare a proteggere i clienti, costruire fiducia nel sistema e, a un livello più ampio, supportare gli sforzi internazionali per fermare il crimine.
Cosa copre l'AML?
Le leggi AML sono progettate per affrontare un'ampia gamma di crimini finanziari/predicati, come:
- Traffico di beni illegali
- Finanziamento del terrorismo
- Corruzione e uso improprio di fondi pubblici
- Evasione fiscale
- Frode
Lo scopo finale dell'AML è individuare e fermare i tentativi di "ripulire" denaro ottenuto illegalmente per farlo apparire legittimo.
Come Capital.com aiuta a combattere il crimine finanziario
Prendiamo seriamente le nostre responsabilità legali, normative ed etiche e mantenere la nostra piattaforma sicura è una parte fondamentale di ciò che facciamo.
Ecco come rimaniamo conformi e proteggiamo i nostri utenti:
- Rigida identificazione dei rischi di riciclaggio di denaro
- Monitoraggio continuo
- Politiche di conformità rigorose
- Allineamento agli standard internazionali
- Formazione regolare del team
La sicurezza finanziaria è una responsabilità condivisa – e noi siamo impegnati a fare la nostra parte.
Si prega di notare che il testo sopra è stato tradotto automaticamente dall'inglese.