A Capital.com pénzügyi ellenőrzési osztálya felelős az ügyfelek forrásainak és (vagy) vagyonának ellenőrzéséért. A pénzmosás bejelentési felelősének elsődleges feladata, hogy biztosítsa a vonatkozó törvények és szabályozások betartását a pénzügyi bűncselekmények nyomon követése és megelőzése érdekében.
Amint a számládra befizetett összegek meghaladják a meghatározott határértéket, értesítést küldünk, amelyben kérjük, hogy igazold a forrásaidat. Ezt forrás/bevétel eredetének igazolási eljárásnak nevezzük.
Amikor megkapod ezt az üzenetet, kérjük, hogy erősítsd meg a forrásaidat és (vagy) vagyonodat, egy vagy több dokumentum megfelelő minőségű grafikus képének (szkennelés, képernyőkép vagy fénykép) elküldésével, amely bemutatja, honnan származnak a forrásaid.
Ellenőrizd, hogy mely dokumentumokat töltheted fel a jövedelmed forrásától függően. Kérjük, győződj meg róla, hogy naprakészek, tartalmazzák a nevedet, dátumokat, és minden releváns információ egyértelműen látható:
- Fizetés: az elmúlt három hónap bérpapírjainak másolata vagy adóbevallás;
- Megtakarítások: bankszámlakivonat, amely mutatja a megtakarítási számla aktuális egyenlegét, valamint releváns dokumentumok, amelyek igazolják a megtakarítások forrását;
- Ingatlan eladás: az ingatlan adásvételi szerződésének másolata vagy bankszámlakivonat, amely igazolja az eladásból származó bevétel beérkezését a számládra;
- Kriptovaluta: releváns dokumentumok, amelyek mutatják a kriptovaluta egyenlegedet és az elmúlt három hónap befizetéseit/kifizetéseit és (vagy) releváns információkat a kripto tőzsdéken végzett tranzakciókról (kereskedési előzmények, műveletek);
- Örökség: a hagyatéki végzés, az öröklési végrendelet és bankszámlakivonat, amely mutatja a kapott összeget és az aktuális egyenleged;
- Egyéb: megfelelő jövedelemforrások és releváns dokumentumok lehetnek: egyéni vállalkozás, szabadúszó vagy partneri tevékenységek, osztalék, bérleti díj, nyugdíj, részvényeladások, befektetések, ajándékok, lottó, válás és szerencsejáték stb.