A forrásellenőrzés és (vagy) vagyonellenőrzés (SOF/SOW) egy olyan kérés, amelyben igazolást kérünk arra vonatkozóan, hogy az Ön pénzeszközei legális forrásból származnak. Ez lehet a fizetése, megtakarítása, ingatlan eladása vagy egyéb forrás.
Számos nagyon fontos oka van annak, hogy megkérjük Önt, mondja el, honnan származik a pénze:
- annak igazolására, hogy a végrehajtott műveleteket Ön hajtotta végre;
- minden ügyfelünk és azok pénzeszközeinek védelmére a csalás vagy bármilyen illegális tevékenységhez való kapcsolódás ellen;
- a vonatkozó pénzmosás elleni és terrorizmus finanszírozás elleni törvények és szabályozások betartása érdekében, amelyek ránk vonatkoznak, beleértve a FATF ajánlásokat.