A forrásellenőrzés és/vagy vagyonellenőrzés (SOF/SOW) egy olyan kérés, amelyben igazolást kérünk arról, hogy az Ön pénzeszközei jogszerű forrásból származnak. Ez lehet a fizetése, megtakarítása, ingatlanértékesítés vagy más forrás.
Több nagyon fontos oka is van annak, hogy megkérjük Önt, mondja el, honnan származik a pénze:
- annak ellenőrzése érdekében, hogy a végrehajtott műveleteket Ön végezte;
- minden ügyfelünk és azok pénzeszközeinek védelme érdekében a csalás vagy bármilyen illegális tevékenységhez való kapcsolódás ellen;
- a vonatkozó pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni törvények és szabályozások, köztük a FATF ajánlások betartása érdekében.