Amikor a számlájára befizetett összeg elér egy bizonyos limitet, értesítést küldünk Önnek, amelyben arra kérjük, hogy küldje el nekünk a pénz forrását igazoló dokumentumot. Ez a pénzeszközök eredetének/az ügyfél keresetének igazolási eljárása.
Amikor megkapja ezt az üzenetet, arra kérjük, hogy a pénze forrásának igazolása érdekében küldje el nekünk a dokumentum megfelelő minőségű másolatát (szkennelés, képernyőkép vagy fénykép).
A jövedelem forrásától függően ellenőrizze, hogy mely dokumentumot kell feltöltenie. Kérjük, ellenőrizze, hogy az adott dokumentum naprakész, rajta van a név és a dátum, valamint az összes szükséges információ jól látható:
-
Fizetés: az elmúlt három hónapra vonatkozó jövedelemigazolás vagy az adóbevallás másolata.
-
Megtakarítások: a megtakarítási számla aktuális egyenlegét bemutató bankszámlakivonat és a vonatkozó dokumentumok, valamint a megtakarítások forrásáról szóló igazolás.
-
Ingatlan eladása: az ingatlan adásvételi szerződésének másolata vagy egy bankszámlakivonat, amelyen az összes bejövő összeg látható.
-
Kriptovaluta: a kriptovaluta egyenleget és az elmúlt három hónap befizetéseit és kifizetéseit bemutató dokumentumok, és/vagy a kriptovaluta tőzsdéken végrehajtott tranzakciókról szóló igazolások (kereskedési előzmények, műveletek)
-
Örökség: a hagyatéki eljárást és az örökséget igazoló dokumentum, valamint a kapott összeget és az aktuális egyenleget bemutató bankszámlakivonat.
-
Egyéb megfelelő jövedelemforrások és a kapcsolódó dokumentumok a következők lehetnek: vállalkozás, szabadúszó vagy partnerségi tevékenységek, osztalék, bérleti díj, nyugdíj, részvények értékesítése, befektetések, ajándékok, lottónyeremény, válás, szerencsejáték stb.