A pénzügyi források ellenőrzése és/vagy a vagyonellenőrzés (SOF/SOW) csak egy kifejezés. Az ellenőrzés keretében arra kérjük, hogy küldjön nekünk valamilyen dokumentumot annak igazolására, hogy a nehezen megkeresett vagy más módon megszerzett pénze törvényes forrásból származik. Ez lehet jövedelemigazolás, megtakarításról szóló igazolás, adásvételi szerződés vagy más dokumentum.
Számos nagyon fontos oka van annak, hogy a pénz forrásának igazolására kérjük Önt:
-
Annak ellenőrzése, hogy a pénzügyi műveleteket Ön kezdeményezte
-
Hogy ügyfeleinket és tőkéjüket megvédjük a csalóktól és egyéb illegális tevékenységektől
-
A ránk vonatkozó pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvények és előírások betartása, beleértve az FATF ajánlásait is