A banki adatok ellenőrzése egy standard biztonsági intézkedés, amely a pénzeszközeid védelmét szolgálja, és biztosítja, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni politikáknak.
Itt van, miért kell benyújtanod egy banki kivonatot:
- A számlatulajdonos megerősítése – biztosítja, hogy a kifizetések a helyes számlára történjenek.
- Csalás megelőzése – védi a jogosulatlan tranzakciók ellen.
- Szabályozási megfelelés – segít nekünk megfelelni a pénzmosás elleni (AML) politikáknak.
A zökkenőmentes folyamat érdekében győződj meg róla, hogy a dokumentum megfelel a követelményeknek:
- Teljes neved
- A bankod állami fiókjának és a számlaszámod
- A bankod neve vagy logója
- Mutassa be a teljes neved
- Tartalmazza a számlaszámodat és a sort kódot
- Megjelenítse a bank logóját
- Teljes neved (ahogy a banki számládon szerepel)
- Bank neve és logója
- SWIFT (ha alkalmazható)
- IBAN
- Számlaszám
- Számla valuta
- Teljes neved (ahogy a banki számládon szerepel)
- Bank neve és logója
- SWIFT (ha alkalmazható)
- IBAN (ha alkalmazható)
- Számlaszám
- Számla valuta
Ha a banki kivonatod nem lett elfogadva, az általában a következők miatt van:
- Hiányzó részletek – a dokumentumnak tartalmaznia kell mindent, ami fentebb szerepel. Abban az esetben, ha a banki kivonatot a kereskedési számládra történt korábbi kifizetések igazolására használják, legalább egy ilyen tranzakciónak kell szerepelnie a banki számládról a Capital.com számládra, vagy a használt kártya utolsó négy számjegyének.
- Hibás formátum – a preferált formátum egy PDF banki kivonat, amelyet a bankod alkalmazásából vagy e-mailben küldtek el neked. Fényképek és képernyőképek elfogadhatók, feltéve, hogy minden szükséges információt tartalmaznak, és hogy a fényképen látható dokumentum teljes (nem vágott vagy takart), tiszta és olvasható.
- Név eltérés – a kivonaton szereplő névnek meg kell egyeznie a kereskedési számládon szereplő névvel – ne feledd, hogy nem finanszírozhatod a számládat harmadik fél kifizetési forrásával (pl. más személy kifizetési adatai), függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatban állsz azzal a harmadik féllel.
Továbbra is problémáid vannak? Lépj kapcsolatba a támogatási csapatunkkal – szívesen segítünk.