U Capital.com, odjel za financijski nadzor odgovoran je za provjeru izvora sredstava i (ili) bogatstva klijenata. Primarna dužnost službenika za izvještavanje o pranju novca je osigurati da se pridržavamo svih relevantnih zakona i propisa kako bismo pratili i spriječili bilo kakvo financijsko kriminalno djelo.
Čim ukupni iznos sredstava položenih na vaš račun premaši određeni iznos, poslat ćemo vam obavijest tražeći da nam dostavite dokaz o izvoru vaših sredstava. Ovo se naziva postupak potvrde izvora sredstava/financijskog stanja klijenta.
Kada primite ovu poruku, ljubazno vas molimo da potvrdite svoj izvor sredstava i (ili) bogatstva slanjem grafičke slike odgovarajuće kvalitete (sken, snimka zaslona ili fotografija) jednog ili više dokumenata koji pokazuju odakle potječu vaša sredstva.
Provjerite koje dokumente možete učitati, ovisno o izvoru vašeg prihoda. Molimo vas da se uvjerite da su ažurirani i da jasno sadrže vaše ime, datume i sve relevantne informacije:
- Plaća: kopije platnih listića za posljednja tri mjeseca ili porezno izvješće;
- Štednja: izvod iz banke koji pokazuje trenutačno stanje na vašem štednom računu i relevantne dokumente koji pokazuju izvor vaše štednje;
- Prodaja nekretnine: kopija ugovora o prodaji nekretnine ili izvod iz banke koji pokazuje primitke od prodaje na vaš bankovni račun;
- Kriptovalute: relevantni dokumenti koji pokazuju stanje vaših kriptovaluta i sve uplate/isplate u posljednja tri mjeseca i (ili) relevantne informacije o transakcijama na kripto burzama (povijest trgovanja, operacije);
- Nasljedstvo: potvrda o nasljedstvu, oporuka i izvod iz banke koji pokazuje primljena sredstva i vaše trenutačno stanje;
- Ostalo: prikladni izvori prihoda i relevantni dokumenti mogu uključivati: samozapošljavanje, freelance ili affiliate aktivnosti, dividende, najam, mirovinu, prodaju dionica, investicije, darove, lutriju, razvod i kockanje itd.