Izvor sredstava i (ili) provjera imovine (SOF/SOW) samo je pojam koji znači da od Vas tražimo da nam dostavite neku vrstu dokaza kako biste pokazali da Vaš teško zarađeni ili na drugi način stečen novac dolazi iz legitimnih izvora. To može biti Vaša plaća, ušteđevina, prodaja imovine ili drugi izvor.
Postoji nekoliko vrlo važnih razloga zbog kojih od Vas tražimo da nam kažete odakle potječe Vaš novac:
-
Da bismo provjerili da ste Vi poduzeli određene radnje
-
Da zaštitimo sve naše klijente i njihova sredstva od prijevara ili povezivanja s bilo kakvim nezakonitim aktivnostima
Da bismo se pridržavali mjerodavnih zakona i propisa koji se odnose na pranje novca i financiranje terorizma, a primjenjuju se i na nas, uključujući i FATF preporuke