U trenutku u kojem iznos sredstava uplaćenih na Vaš račun prekorači određeni iznos, poslat ćemo Vam obavijest u kojoj ćemo od Vas tražiti da nam pošaljete dokaz izvora prihoda. To se naziva postupkom potvrde izvora prihoda/bogatstva klijenta.
Kad primite ovu poruku, molimo Vas da potvrdite izvor svojih prihoda i (ili) bogatstva tako što ćete nam poslati sliku odgovarajuće kvalitete (sken, screenshot ili fotografiju) jednog (ili nekoliko) dokumenata kako biste pokazali porijeklo Vaših sredstava.
Provjerite koje dokumente možete učitati, ovisno o izvoru Vaših prihoda. Provjerite jesu li ažurni i uključuju li jasno vidljivo ime, datume i sve relevantne informacije:
-
Plaća: preslike platne liste za posljednja tri mjeseca ili poreznu prijavu.
-
Ušteđevina: bankovni izvadak koji prikazuje trenutno stanje Vašeg štednog računa i relevantne dokumente koji pokazuju izvor Vaše ušteđevine.
-
Prodaja imovine: preslika kupoprodajnog ugovora za imovinu ili bankovni izvadak koji pokazuje prihode od prodaje uplaćene na Vaš bankovni račun.
-
Kripto valute: relevantni dokumenti koji pokazuju količinu kripto valuta koje posjedujete i bilo koje uplate/isplate u posljednja tri mjeseca i (ili) relevantne informacije o transakcijama u drugim kripto mjenjačnicama (povijest trgovanja, radnje)
-
Nasljedstvo: sudbena potvrda oporuke, oporuka o nasljeđivanju i bankovni izvadak koji pokazuje primljena sredstva i trenutno stanje Vašeg računa.
-
Ostale odgovarajuće izvore prihoda i relevantne dokumente koji mogu uključivati: samo-zapošljavanje, honorarne ili suradničke aktivnosti, dividende, najamninu, mirovinu, prodaju dionica, investicije, darove, dobitke na lutriji, razvod i kockanje itd.