Capital.comilla talousseurantaosasto vastaa asiakkaiden varojen ja/tai varallisuuden alkuperän tarkistamisesta. Rahapesun estämisestä vastaavan henkilön ensisijainen tehtävä on varmistaa, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä talousrikollisuuden seuraamiseksi ja estämiseksi.
Heti kun tilillesi talletettujen varojen summa ylittää tietyn määrän, lähetämme sinulle ilmoituksen, jossa pyydämme sinua toimittamaan todisteen varojesi alkuperästä. Tätä kutsutaan varojen alkuperän/asiakkaan varallisuuden vahvistusmenettelyksi.
Kun saat tämän viestin, pyydämme sinua ystävällisesti vahvistamaan varojesi ja/tai varallisuutesi alkuperän lähettämällä meille graafisen kuvan asianmukaisella laadulla (skannaus, kuvakaappaus tai valokuva) yhdestä tai useammasta asiakirjasta, jotka osoittavat varojesi alkuperän.
Tarkista, mitkä asiakirjat voit ladata tulonlähteestäsi riippuen. Varmistathan, että ne ovat ajan tasalla ja sisältävät nimesi, päivämäärät sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot selkeästi näkyvissä:
- Palkka: kopiot viimeisen kolmen kuukauden palkkakuitista tai verotodistus;
- Säästöt: pankkitiliote, joka näyttää säästötilisi nykyisen saldon, sekä asiaankuuluvat asiakirjat, jotka osoittavat säästöjesi alkuperän;
- Kiinteistön myynti: kopio kiinteistön myyntisopimuksesta tai pankkitiliote, joka osoittaa myyntitulojen saapumisen pankkitilillesi;
- Kryptovaluutta: asiaankuuluvat asiakirjat, jotka osoittavat kryptovaluuttasaldosi sekä viimeisen kolmen kuukauden talletukset/nostot ja/tai asiaankuuluvat tiedot kryptovaluuttapörssien tapahtumista (kauppahistoria, toiminnot);
- Perintö: perukirja, perintötestamentti sekä pankkitiliote, joka näyttää vastaanotetut varat ja nykyisen saldosi;
- Muut: sopivat tulonlähteet ja asiaankuuluvat asiakirjat voivat sisältää: itsenäisen ammatinharjoittamisen, freelancer- tai kumppanuustoiminnan, osingot, vuokratulot, eläkkeen, osakkeiden myynnin, sijoitukset, lahjat, arpajaiset, avioeron ja uhkapelit jne.