Varojen ja/tai varallisuuden alkuperän tarkastus (SOF/SOW) on pyyntö esittää todiste siitä, että varasi ovat peräisin laillisesta lähteestä. Tämä voi olla esimerkiksi palkkasi, säästösi, kiinteistön myynti tai muu lähde.
On useita erittäin tärkeitä syitä, miksi pyydämme sinua kertomaan, mistä rahasi tulevat:
- varmistaa, että tekemäsi toimet ovat sinun tekemiäsi;
- suojella kaikkia asiakkaitamme ja heidän varojaan petoksilta tai yhteyksiltä mihinkään laittomaan toimintaan;
- noudattaa soveltuvia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien FATF-suositukset.