Varojen ja (tai) varallisuuden alkuperän tarkastus (SOF/SOW) on pyyntö todistaa, että varasi ovat peräisin laillisesta lähteestä. Se voi olla esimerkiksi palkkasi, säästösi, kiinteistön myynti tai muu lähde.
On useita erittäin tärkeitä syitä, miksi pyydämme sinua kertomaan, mistä rahasi tulevat:
- varmistaa, että tekemäsi toimet ovat sinun tekemiäsi;
- suojella kaikkia asiakkaitamme ja heidän varojaan petoksilta tai yhteyksiltä mihinkään laittomaan toimintaan;
- noudattaa meille sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiseen lainsäädäntöön ja säädöksiin, mukaan lukien FATF-suositukset.