Mitä varojen lähteen tarkistus merkitsee?

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Varojen lähteen ja (tai) omaisuuden tarkistus (SOF/SOW) on termi, jolla pyydämme sinua toimittamaan meille jonkinlaisen todisteen siitä, että työlläsi tai muulla tavoin hankkimasi varat ovat peräsin laillisesta lähteestä. Kyseessä voivat olla palkka, säästöt, omaisuuden myynti tai muu lähde. 

On olemassa monia erityisen tärkeitä seikkoja, joiden vuoksi pyydämme sinua kertomaan meille varojesi lähteen:

  • varmistaaksemme, että suoritetut toimet tapahtuivat juuri sinun taholtasi

  • suojellaksemme kaikkia asiakkaitamme ja heidän varojaansa petoksilta tai yhdistymiseltä laittomiin toimiin

  • noudattaaksemme itseemme sovellettavia, asianmukaisia, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyyn liittyviä lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien FATF-suosituksia

Tämän osion artikkelit

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
5/7 koki tästä olevan apua