Kohe, kui teie kontole hoiustatud rahalised vahendid ületavad teatud summa, saadame teile teavituse, milles palume edastada oma rahastamisallikate kohta käiva tõendi. Seda nimetatakse rahaliste vahendite / kliendi vara tõendamise protseduuriks.
Selle sõnumi saamise järel palume teil tõendada oma rahastamisallikad ja (või) vara, saates meile hea kvaliteediga graafilise pildi (skaneering, ekraanipilt või foto) ühest (või mitmest) dokumendist, et näeksime, kust teie rahalised vahendid pärinevad.
Kontrollige, milliseid dokumente saate üles laadida, lähtudes oma sissetuleku allikast. Palun veenduge, et dokumendid oleksid ajakohased ja sisaldaksid teie nime, kuupäevi ning muud asjakohast informatsiooni, mis on selgelt nähtav:
-
Palk: viimase kolme kuu palgatõendid või tuludeklaratsioon.
-
Hoiused: pangakonto väljavõte, mis näitab teie hoiuarve praegust bilanssi ning muud asjakohased dokumendid, mis näitavad teie hoiuste allikat.
-
Müügitulu: vara kohta käiva müügilepingu koopia või pangakonto väljavõte, mis näitab müügitulu laekumist teie pangakontole.
-
Krüptovaluuta: asjakohased dokumendid, mis näitavad teie krüptovaluuta bilanssi ja mistahes laekumist / väljavõtmist viimase kolme kuu jooksul ja (või) asjakohast informatsiooni teiste krüptovaluuta tehingute kohta (kauplemise ajalugu, toimingud).
-
Pärandus: testamendi dokument, pärand ja pangakonto väljavõte, mis kinnitavad saadud rahalisi vahendeid ja teie kontojääki.
-
Muud sissetulekuallikad ja asjakohased dokumendid võivad sisaldada: füüsilisest isikust ettevõtja tõendit, vabakutselise või haruettevõtte tegevuse tõendit, dividendide, üüri, pensioni, aktsiate müügi, investeeringute, kingituste, loterii, lahutuse ja hasartmängudega seotud dokumendid jne.