Rahaliste vahendite ja (või) rikkuse päritolu kontroll (SOF/SOW) on tõenduspäringu taotlus, mis kinnitab, et teie vahendid pärinevad seaduslikust allikast. See võib olla teie palk, säästud, vara müük või muu allikas.
On mitu väga olulist põhjust, miks me palume teil öelda, kust teie raha pärineb:
- et kinnitada, et tehingud tehti teie poolt;
- et kaitsta kõiki meie kliente ja nende vahendeid pettuse või ebaseadusliku tegevusega seotuse eest;
- et järgida asjakohaseid rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastaseid seadusi ja määrusi, mis kehtivad meile, sealhulgas FATF soovitusi.