Rahaliste vahendite ja (või) varade päritolu kontroll (SOF/SOW) on tõenduspäringu nõue, mis kinnitab, et teie vahendid pärinevad seaduslikust allikast. See võib olla teie palk, säästud, kinnisvara müük või muu allikas.
On mitu väga olulist põhjust, miks me palume teil öelda, kust teie raha pärineb:
- kontrollida, et tehinguid tegite teie;
- kaitsta kõiki meie kliente ja nende vahendeid pettuse eest või seotuse eest ebaseadusliku tegevusega;
- täita meie suhtes kehtivaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusi ja määrusi, sealhulgas FATF soovitusi.