Capital.com-is vastutab finantsjärelevalve osakond klientide rahaliste vahendite ja (või) varade päritolu kontrollimise eest. Raha pesu tõkestamise ametniku peamine ülesanne on tagada, et me järgime kõiki asjakohaseid seadusi ja määrusi finantskuritegude jälgimiseks ja ennetamiseks.
Niipea, kui teie kontole deponeeritud rahasumma ületab teatud piiri, saadame teile teate, milles palume esitada tõend teie rahaliste vahendite päritolu kohta. Seda nimetatakse rahaliste vahendite päritolu/kliendi varade kinnitamise protseduuriks.
Kui saate selle sõnumi, palume teil lahkesti kinnitada oma rahaliste vahendite ja (või) varade päritolu, saates meile sobiva kvaliteediga graafilise pildi (skann, ekraanipilt või foto) ühest või mitmest dokumendist, mis tõendab teie vahendite päritolu.
Kontrollige, milliseid dokumente saate üles laadida, sõltuvalt teie sissetuleku allikast. Palun veenduge, et need oleksid ajakohased ning sisaldaksid teie nime, kuupäevi ja kogu asjakohast teavet selgelt nähtaval:
- Palk: viimase kolme kuu palgalehtede koopiad või maksudeklaratsioon;
- Säästud: pangaväljavõte, mis näitab teie säästukonto hetke saldo ning asjakohased dokumendid, mis tõendavad teie säästude päritolu;
- Kinnisvara müük: kinnisvara müügilepingu koopia või pangaväljavõte, mis näitab müügist saadud tulu teie pangakontole laekumist;
- Krüptovaluuta: asjakohased dokumendid, mis näitavad teie krüptovaluuta saldot ja viimase kolme kuu jooksul tehtud sissemakseid/väljamakseid ning (või) asjakohast infot tehingute kohta krüptovaluutavahetustel (kauplemisajalugu, tehingud);
- Pärand: pärandvara kinnitamine, testament ja pangaväljavõte, mis näitab saadud vahendeid ja teie hetke saldo;
- Muud: sobivad sissetulekuallikad ja asjakohased dokumendid võivad hõlmata: iseäralikku ettevõtlust, vabakutselist või sidusettevõtlust, dividende, üüritulu, pensioni, aktsiate müüki, investeeringuid, kingitusi, loteriid, lahutust ja hasartmänge jms.