Rahastamisallika kontroll ja (või) vara kontroll (SOF/SOW) on lihtsalt termin, mis tähendab, et palume teil saata mingisuguse tõendi, et teie raskesti teenitud või muul viisil saadud raha tuleb seaduslikust allikast. Selleks võib olla teie palk, säästud, müügitulu või muud allikad.
On mitmeid väga olulisi põhjuseid, miks me küsime teie raha päritolu kohta:
-
Et saada kinnitust, et teostatud toiminguid viisite läbi teie ise
-
Et kaitsta kõiki meie kliente ja nende rahalisi vahendeid pettuste või mistahes ebaseadusliku tegevusega seostamise eest
Et täita kõiki asjahohaseid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse finantsalaseid seadusi ja regulatsioone ning meie suhtes rakendatavaid regulatsioone, sealhulgas FATF soovitused