Die Überprüfung der Herkunft der Gelder und (oder) des Vermögens (SOF/SOW) ist eine Aufforderung zum Nachweis, dass Ihre Gelder aus einer legitimen Quelle stammen. Das kann Ihr Gehalt, Ersparnisse, der Verkauf von Eigentum oder eine andere Quelle sein.
Es gibt mehrere sehr wichtige Gründe, warum wir Sie bitten, uns mitzuteilen, woher Ihr Geld stammt:
- um zu überprüfen, dass die getätigten Transaktionen von Ihnen durchgeführt wurden;
- um alle unsere Kunden und deren Gelder vor Betrug oder der Verbindung mit illegalen Aktivitäten zu schützen;
- um die einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, die für uns gelten, einschließlich FATF-Empfehlungen.