Finanzkriminalität wird immer intelligenter und globaler. Deshalb müssen Plattformen wie Capital.com einen Schritt voraus sein im Kampf gegen weltweite illegale Aktivitäten. Unsere Maßnahmen zielen darauf ab, Kunden zu schützen, Vertrauen in das System aufzubauen und auf breiterer Ebene internationale Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität zu unterstützen.
Was umfasst AML?
AML-Gesetze sind darauf ausgelegt, eine breite Palette von Vortaten/Finanzverbrechen zu bekämpfen, wie zum Beispiel:
- Handel mit illegalen Waren
- Terrorismusfinanzierung
- Korruption und Missbrauch öffentlicher Gelder
- Steuerhinterziehung
- Betrug
Das letztendliche Ziel von AML ist es, Versuche zu erkennen und zu stoppen, Geld, das illegal erworben wurde, zu „reinigen“, um es legitim erscheinen zu lassen.
Wie Capital.com bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität hilft
Wir nehmen unsere rechtlichen, regulatorischen und ethischen Verpflichtungen ernst, und die Sicherheit unserer Plattform ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir tun.
So bleiben wir konform und schützen unsere Nutzer:
- Strenge Identifizierung von ML-Risiken
- Kontinuierliche Überwachung
- Strikte Compliance-Richtlinien
- Ausrichtung an internationalen Standards
- Regelmäßige Schulungen des Teams
Finanzielle Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung – und wir sind verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen.
Bitte beachten Sie, dass der obige Text automatisch aus dem Englischen übersetzt wurde.