Ve společnosti Capital.com je za kontrolu zdroje finančních prostředků a (nebo) majetku klientů odpovědné oddělení finančního monitoringu. Hlavním úkolem pracovníka odpovědného za hlášení praní špinavých peněz je zajistit, abychom dodržovali všechny příslušné zákony a předpisy pro sledování a prevenci jakékoli finanční trestné činnosti.
Jakmile částka finančních prostředků vložených na váš účet překročí určitou hodnotu, zašleme vám oznámení s žádostí o zaslání důkazu o zdroji vašich finančních prostředků. Tento proces se nazývá procedura potvrzení zdroje původu finančních prostředků/majetku klienta.
Když obdržíte tuto zprávu, laskavě vás žádáme, abyste ověřili svůj zdroj finančních prostředků a (nebo) majetku zasláním grafického obrázku v odpovídající kvalitě (sken, screenshot nebo fotografie) jednoho či více dokumentů, které prokážou původ vašich prostředků.
Zkontrolujte, které dokumenty můžete nahrát v závislosti na zdroji vašich příjmů. Ujistěte se, že jsou aktuální a obsahují vaše jméno, data a veškeré relevantní informace jasně viditelné:
- Plat: kopie výplatních pásek za poslední tři měsíce nebo daňové přiznání;
- Úspory: bankovní výpis, který ukazuje aktuální zůstatek na vašem spořicím účtu a relevantní dokumenty, které dokazují zdroj vašich úspor;
- Prodej nemovitosti: kopie kupní smlouvy na nemovitost nebo bankovní výpis, který ukazuje příjmy z prodeje přicházející na váš bankovní účet;
- Kryptoměny: relevantní dokumenty ukazující váš zůstatek kryptoměn a jakékoli vklady/výběry za poslední tři měsíce a (nebo) relevantní informace o transakcích na kryptoburzách (historie obchodování, operace);
- Dědictví: potvrzení o dědickém řízení, závěť a bankovní výpis ukazující přijaté finanční prostředky a váš aktuální zůstatek;
- Ostatní: vhodné zdroje příjmů a relevantní dokumenty mohou zahrnovat: samostatnou výdělečnou činnost, freelance nebo affiliate aktivity, dividendy, nájemné, důchod, prodej akcií, investice, dary, loterie, rozvod a hazardní hry apod.