Kontrola zdroje finančních prostředků a (nebo) majetku (SOF/SOW) je požadavek na doložení, že vaše finanční prostředky pocházejí z legitimního zdroje. Může to být váš plat, úspory, prodej nemovitosti nebo jiný zdroj.
Existuje několik velmi důležitých důvodů, proč vás žádáme, abyste nám sdělili, odkud vaše peníze pocházejí:
- abychom ověřili, že provedené operace jste uskutečnili vy;
- abychom ochránili všechny naše klienty a jejich prostředky před podvodem nebo propojením s jakoukoli nelegální činností;
- abychom dodrželi příslušné zákony a předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které se na nás vztahují, včetně doporučení FATF.