Finanční kriminalita se stává chytřejší a globálnější. Proto musí platformy jako Capital.com zůstat o krok napřed v boji proti celosvětovým nelegálním aktivitám. Naše kroky mají za cíl pomoci chránit klienty, budovat důvěru v systém a v širším měřítku podporovat mezinárodní úsilí zastavit kriminalitu.
Co AML zahrnuje?
Zákony AML jsou navrženy tak, aby řešily širokou škálu základních/finančních trestných činů, jako jsou:
- Obchod s nelegálním zbožím
- Financování terorismu
- Korupce a zneužívání veřejných prostředků
- Daňové úniky
- Podvod
Konečným cílem AML je odhalit a zastavit pokusy „vyčistit“ peníze, které byly nelegálně získány, aby vypadaly jako legální.
Jak Capital.com pomáhá v boji proti finanční kriminalitě
Své právní, regulační a etické povinnosti bereme vážně a udržení bezpečnosti naší platformy je základní součástí naší práce.
Zde je, jak zůstáváme v souladu a chráníme naše uživatele:
- Důkladná identifikace rizik praní špinavých peněz
- Nepřetržité sledování
- Přísné politiky dodržování předpisů
- Soulad s mezinárodními standardy
- Pravidelné školení týmu
Finanční bezpečnost je sdílená odpovědnost – a my jsme odhodláni plnit svůj díl.
Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený text byl automaticky přeložen z angličtiny.