Веднага щом депозираните средства във вашия акаунт надвишат определена сума, ние ще ви изпратим известие, в което ще искаме да ни предоставите доказателство за източника на вашите средства. Това се нарича процедура за потвърждаване на източника на средства/богатство на клиента.
Когато получите това съобщение, ние ви молим да потвърдите източника на средства и (или) богатство като ни изпратите графично изображение в подходящо качество (сканирано изображение, екранна снимка или снимка) на един (или няколко) документ, показващ произхода на средствата.
Проверете какви документи трябва да качите, в зависимост от източника на средствата ви. Моля, уверете се, че те са актуални и включват вашето име, дата и цялата представена информация е ясно видима:
-
Заплата: копие на фиш/извлечение за заплата за последните три месеца или данъчна декларация.
-
Спестявания: банково извлечение, показващо текущата наличност на вашата спестовна сметка и съответните документи, удостоверяващи източника на тези спестявания.
-
Продажба на имущество: копие от договора за продажба на имота или банково извлечение, показващо приходите от продажба, постъпващи във вашата банкова сметка.
-
Криптовалута: съответна документация, показваща наличността в криптовалута и всякакви депозити/тегления през последните три месеца и (или) информация за транзакции на други борси за криптовалути (история на търговията, операции)
-
Наследство: предоставяне на завещание, наследственото завещание и банково извлечение, показващо получените средства и текущата ви наличност.
-
Други подходящите източници на доход и съответните документи могат да включват: самонаети лица, дейности на свободна практика или свързани дейности, дивиденти, наеми, пенсии, продажби на акции, инвестиции, подаръци, лотария, развод, хазарт и др.