В Capital.com отделът за финансов мониторинг е отговорен за проверката на източника на средствата и (или) богатството на клиентите. Основната задача на служителя за докладване на пране на пари е да гарантира, че спазваме всички съответни закони и регулации за проследяване и предотвратяване на всякакви финансови престъпления.
Веднага щом сумата на средствата, депозирани във вашата сметка, надвиши определена стойност, ще ви изпратим уведомление с искане да ни предоставите доказателство за източника на вашите средства. Това се нарича процедура за потвърждение на източника на средства/богатството на клиента.
Когато получите това съобщение, любезно ви молим да потвърдите източника на вашите средства и (или) богатство, като ни изпратите графично изображение с добро качество (сканиране, екранна снимка или фотография) на един или няколко документа, показващи откъде произхождат вашите средства.
Проверете кои документи можете да качите, в зависимост от източника на вашия доход. Моля, уверете се, че те са актуални и включват вашето име, дати и цялата съответна информация ясно видима:
- Заплата: копия на платежни нареждания за последните три месеца или данъчна декларация;
- Спестявания: банково извлечение, показващо текущото салдо на вашата спестовна сметка и съответни документи, показващи източника на вашите спестявания;
- Продажба на имот: копие от договор за продажба на имота или банково извлечение, показващо приходите от продажбата, постъпващи по вашата банкова сметка;
- Криптовалута: съответни документи, показващи баланса на вашата криптовалута и всички депозити/тегления за последните три месеца и (или) съответна информация за транзакции на криптоборси (история на търговия, операции);
- Наследство: удостоверение за наследство, завещание и банково извлечение, показващо получените средства и текущото ви салдо;
- Други: подходящи източници на доход и съответни документи могат да включват: самостоятелна заетост, фрийланс или партньорски дейности, дивиденти, наем, пенсия, продажба на акции, инвестиции, подаръци, лотария, развод и хазарт и др.