Проверка на източника на средства и (или) богатство (SOF/SOW) е искане за доказателство, че вашите средства идват от легитимен източник. Това може да бъде вашата заплата, спестявания, продажба на имот или друг източник.
Има няколко много важни причини, поради които ви молим да ни кажете откъде идват парите ви:
- да потвърдим, че извършените операции са направени от вас;
- да защитим всички наши клиенти и техните средства от измами или свързване с каквато и да е незаконна дейност;
- да спазим приложимите закони и разпоредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително FATF Recommendations.