Проверка на източника на средства и (или) богатство (SOF/SOW) е искане за доказателство, че вашите средства произхождат от легитимен източник. Това може да бъде вашата заплата, спестявания, продажба на имот или друг източник.
Има няколко много важни причини, поради които ви молим да ни кажете откъде идват парите ви:
- да се провери, че извършените операции са направени от вас;
- да защитим всички наши клиенти и техните средства от измами или свързване с незаконна дейност;
- да спазваме съответните закони и разпоредби за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими за нас, включително Препоръките на FATF.