Финансовата престъпност става по-умна и по-глобална. Затова платформи като Capital.com трябва да бъдат една крачка напред в борбата срещу незаконните дейности по целия свят. Нашите действия имат за цел да помогнат за защитата на клиентите, да изградят доверие в системата и в по-широк план да подкрепят международните усилия за спиране на престъпността.
Какво обхваща AML?
Законите за противодействие на изпирането на пари са създадени да се справят с широк кръг от основни/финансови престъпления, като:
- Трафик на незаконни стоки
- Финансиране на тероризъм
- Корупция и злоупотреба с публични средства
- Избягване на данъци
- Мошеничество
Основната цел на AML е да разпознава и спира опитите за „изпирането“ на пари, придобити незаконно, за да изглеждат легитимни.
Как Capital.com помага в борбата с финансовата престъпност
Ние приемаме нашите законови, регулаторни и етични отговорности сериозно и поддържането на нашата платформа сигурна е основна част от това, което правим.
Ето как оставаме в съответствие и защитаваме нашите потребители:
- Строго идентифициране на рисковете от изпирането на пари
- Постоянен мониторинг
- Строги политики за съответствие
- Съобразяване с международните стандарти
- Редовно обучение на екипа
Финансовата сигурност е споделена отговорност – и ние сме ангажирани да изпълним своята роля.
Моля, имайте предвид, че горният текст е автоматично преведен от английски.