في Capital.com ، يكون قسم المراقبة المالية مسؤولاً عن التحقق من مصدر أموال العملاء و (أو) ثرواتهم. يتمثل الواجب الأساسي في التأكد من امتثالنا لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة ، وتتبع ومنع أي جرائم مالية.
بمجرد أن يتجاوز مبلغ الأموال المودعة في حسابك مبلغًا معينًا ، سنرسل إليك إشعارًا نطلب منك إرسال إثبات لمصدر أموالك.
نطلب منك الاقرار عن مصدر أموالك و (أو) ثروتك عن طريق إرسال صورة (مسح ضوئي، لقطة شاشة أو صورة) لأحد المستندات (أو عدة مستندات) لإظهار مصدر أموالك .
تحقق من المستندات التي يمكنك تحميلها ، اعتمادًا على مصدر الدخل الخاص بك. يرجى التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة مرئية بوضوح:
الراتب: نسخ من كشوف الرواتب للأشهر الثلاثة الماضية أو بيان ضريبي.
المدخرات: كشف حساب بنكي يوضح الرصيد الحالي لحساب التوفير الخاص بك والمستندات ذات الصلة ، ويوضح مصدر مدخراتك.
بيع الممتلكات: نسخة من اتفاقية بيع عقار معين أو كشف حساب بنكي يوضح العائدات القادمة إلى حسابك المصرفي.
عملات مشفرة: المستندات ذات الصلة التي تعرض رصيدك من العملات المشفرة وأي إيداعات / عمليات سحب خلال الأشهر الثلاثة الماضية و (أو) المعلومات ذات الصلة حول المعاملات في بورصات العملات المشفرة الأخرى (سجل التداول ، العمليات)
الميراث: وصية الميراث وكشف حساب بنكي يوضح الأموال المستلمة ورصيدك الحالي.
قد تشمل مصادر الدخل الأخرى: العمل الحر ، وتوزيعات الأرباح ،الإيجار،المعاشات التقاعدية، مبيعات الأسهم ، الاستثمارات ، اليانصيب ، الطلاق ، المراهنات، إلخ.
السبب وراء طلب Capital.com من بعض الحسابات تقديم مستندات متعلقة بمصدر الاموال؟
محدَّث
هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب