فحص مصدر الأموال و(أو) الثروة (SOF/SOW) هو طلب لإثبات أن أموالك تأتي من مصدر مشروع. قد يكون ذلك راتبك، مدخراتك، بيع عقار أو مصدر آخر.
هناك عدة أسباب مهمة جدًا تجعلنا نطلب منك إخبارنا من أين تأتي أموالك:
- للتحقق من أن العمليات التي تمت قد أجريتها أنت؛
- لحماية جميع عملائنا وأموالهم من الاحتيال أو الارتباط بأي نشاط غير قانوني؛
- للامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة علينا بما في ذلك توصيات فريق العمل المالي (FATF).