في Capital.com، تكون إدارة المراقبة المالية مسؤولة عن التحقق من مصدر أموال العملاء و(أو) ثرواتهم. تتمثل المهمة الأساسية لضابط الإبلاغ عن غسل الأموال في التأكد من امتثالنا لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة لتتبع ومنع أي جريمة مالية.
بمجرد أن تتجاوز قيمة الأموال المودعة في حسابك مبلغًا معينًا، سنرسل لك إشعارًا نطلب فيه منك إرسال دليل على مصدر أموالك. تُسمى هذه العملية إجراء تأكيد مصدر الأموال/رفاهية العميل.
عندما تتلقى هذه الرسالة، نرجو منك التحقق من مصدر أموالك و(أو) ثروتك عن طريق إرسال صورة بيانية بجودة مناسبة (مسح ضوئي، لقطة شاشة أو صورة) لوثيقة واحدة أو عدة وثائق تُظهر مصدر أموالك.
تحقق من الوثائق التي يمكنك تحميلها، اعتمادًا على مصدر دخلك. يرجى التأكد من أنها محدثة وتتضمن اسمك والتواريخ وجميع المعلومات ذات الصلة بشكل واضح:
- الراتب: نسخ من قسائم الرواتب للأشهر الثلاثة الماضية أو بيان ضريبي؛
- المدخرات: كشف حساب بنكي يُظهر الرصيد الحالي لحساب التوفير الخاص بك والوثائق ذات الصلة التي تُظهر مصدر مدخراتك؛
- بيع الممتلكات: نسخة من عقد بيع الممتلكات أو كشف حساب بنكي يُظهر عائدات البيع التي وصلت إلى حسابك البنكي؛
- العملات المشفرة: الوثائق ذات الصلة التي تُظهر رصيد العملات المشفرة الخاص بك وأي إيداعات/سحوبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية و(أو) المعلومات ذات الصلة حول المعاملات في بورصات العملات المشفرة (تاريخ التداول، العمليات)؛
- الوراثة: شهادة الوصية، وصية الوراثة وكشف حساب بنكي يُظهر الأموال المستلمة ورصيدك الحالي؛
- أخرى: مصادر الدخل المناسبة والوثائق ذات الصلة قد تشمل: العمل الحر، الأنشطة المستقلة أو التابعة، الأرباح، الإيجار، المعاش، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، الطلاق والمقامرة إلخ.