يُطلب منك التصريح عن مصدر الأموال (SOF / SOW) عن طريق ارسالك لنا شكلاً من أشكال الإثبات أن أموالك المكتسبة تأتي من مصدر شرعي. قد يكون مصدر الاموال هو عبارة عن راتبك أو مدخراتك أو صك بيع أو أي مصدر آخر.
الأسباب التي تجعلنا نطلب منك الفصح عن مصدر أموالك:
من اجل التحقق من أن العمليات التي أجريت قد تمت بموافقتك وعن طريقك
من اجل حماية جميع عملائنا وأموالهم من الاحتيال أو الارتباط بأي نشاط غير قانوني
من اجل الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة المطبقة علينا بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي.
ما المقصود بمصدر الاموال؟
محدَّث
هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب