الجريمة المالية تصبح أكثر ذكاءً وعالمية. لهذا السبب يجب على منصات مثل Capital.com أن تبقى خطوة واحدة إلى الأمام في مكافحة الأنشطة غير القانونية على مستوى العالم. تهدف أفعالنا إلى المساعدة في حماية العملاء، وبناء الثقة في النظام، وعلى نطاق أوسع دعم الجهود الدولية لوقف الجريمة.
ما الذي تغطيه مكافحة غسل الأموال؟
تم تصميم قوانين مكافحة غسل الأموال للتصدي لمجموعة واسعة من الجرائم الأساسية/المالية، مثل:
- الاتجار بالبضائع غير القانونية
- تمويل الإرهاب
- الفساد وسوء استخدام الأموال العامة
- التهرب الضريبي
- الاحتيال
الهدف النهائي لمكافحة غسل الأموال هو رصد ومنع محاولات "تبييض" الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لجعلها تبدو شرعية.
كيف تساعد Capital.com في مكافحة الجريمة المالية
نأخذ مسؤولياتنا القانونية والتنظيمية والأخلاقية على محمل الجد، والحفاظ على أمان منصتنا هو جزء أساسي من عملنا.
إليك كيف نظل ملتزمين ونحمي مستخدمينا:
- تحديد صارم لمخاطر غسل الأموال
- مراقبة مستمرة
- سياسات امتثال صارمة
- التوافق مع المعايير الدولية
- تدريب منتظم للفريق
الأمن المالي هو مسؤولية مشتركة – ونحن ملتزمون بأداء دورنا.
يرجى ملاحظة أن النص أعلاه تمت ترجمته تلقائيًا من الإنجليزية.