在 Capital.com，财务监控部门负责核查客户资金和（或）财富的来源。反洗钱报告官的主要职责是确保我们遵守所有相关法律法规，以追踪和防止任何金融犯罪。
一旦您账户中存入的资金总额超过一定金额，我们将向您发送通知，要求您提供资金来源的证明。这被称为资金来源/客户财富确认程序。
当您收到此消息时，我们恳请您通过发送一张适当质量的图像（扫描件、截图或照片）来验证您的资金和（或）财富来源，图像应包含一份或多份文件，以显示您的资金来源。
请根据您的收入来源检查可以上传哪些文件。请确保这些文件是最新的，并且清晰显示您的姓名、日期及所有相关信息：
- 工资：过去三个月的工资单复印件或税务报表；
- 储蓄：银行对账单，显示您的储蓄账户当前余额及相关文件，显示您的储蓄来源；
- 房产销售：房产销售协议复印件或银行对账单，显示销售款项入账您的银行账户；
- 加密货币：相关文件显示您的加密货币余额及过去三个月的任何存取款记录和（或）加密交易所的相关交易信息（交易历史、操作）；
- 继承：遗嘱认证书、遗产遗嘱及显示收到资金和您当前余额的银行对账单；
- 其他： 适当的收入来源及相关文件可能包括：自雇、自由职业或联盟活动、股息、租金、养老金、股票销售、投资、礼物、彩票、离婚和赌博等。