Các yêu cầu về sao kê ngân hàng: những gì bạn cần bao gồm

Xác minh thông tin ngân hàng của bạn là một biện pháp an ninh tiêu chuẩn nhằm bảo vệ quỹ của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các chính sách chống rửa tiền.

Dưới đây là lý do bạn cần gửi sao kê ngân hàng:

• Xác nhận quyền sở hữu tài khoản – đảm bảo rằng các khoản rút tiền được xử lý vào tài khoản đúng.
• Ngăn chặn gian lận – bảo vệ chống lại các giao dịch trái phép.
• Tuân thủ quy định – giúp chúng tôi tuân thủ các chính sách chống rửa tiền (AML).

Để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ, hãy chắc chắn rằng tài liệu của bạn đáp ứng các tiêu chí yêu cầu:

Nếu sao kê ngân hàng của bạn không được chấp nhận, thường là do:

• Thiếu thông tin – tài liệu của bạn nên bao gồm tất cả những gì đã liệt kê ở trên. Trong trường hợp sao kê ngân hàng của bạn được cung cấp như bằng chứng cho thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng đã sử dụng cho các khoản thanh toán trước vào tài khoản giao dịch của bạn, nó nên bao gồm ít nhất một giao dịch như vậy từ tài khoản ngân hàng của bạn đến tài khoản Capital.com của bạn, hoặc bốn chữ số cuối của thẻ đã sử dụng.
• Định dạng không chính xác – định dạng ưa thích là PDF của sao kê ngân hàng, hoặc từ ứng dụng ngân hàng của bạn hoặc gửi cho bạn qua email. Ảnh chụp và ảnh chụp màn hình có thể được chấp nhận, miễn là tất cả thông tin cần thiết được bao gồm và tài liệu trong ảnh là đầy đủ (không bị cắt hoặc che khuất), rõ ràng và dễ đọc.
• Không khớp tên – tên trên sao kê của bạn phải khớp với tên trên tài khoản giao dịch của bạn – hãy nhớ rằng, bạn không thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng nguồn thanh toán của bên thứ ba (tức là thông tin thanh toán của người khác) bất kể mối quan hệ của bạn với bên thứ ba đó.

Vẫn gặp khó khăn? Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi – chúng tôi rất vui được giúp đỡ.