Kontrola źródła środków i (lub) majątku (SOF/SOW) to prośba o dowód, że Twoje środki pochodzą z legalnego źródła. Może to być Twoja pensja, oszczędności, sprzedaż nieruchomości lub inne źródło.
Istnieje kilka bardzo ważnych powodów, dla których prosimy Cię o podanie, skąd pochodzą Twoje pieniądze:
- aby zweryfikować, że wykonane operacje zostały przeprowadzone przez Ciebie;
- aby chronić wszystkich naszych klientów i ich środki przed oszustwami lub powiązaniem z jakąkolwiek nielegalną działalnością;
- aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które mają do nas zastosowanie, w tym Rekomendacje FATF.