Bankas izraksta prasības: ko nepieciešams iekļaut

Jūsu bankas datu pārbaude ir standarta drošības pasākums, kas paredzēts, lai aizsargātu jūsu līdzekļus un nodrošinātu, ka mēs ievērojam naudas atmazgāšanas politikas.

Šeit ir iemesli, kāpēc jums jāiesniedz bankas izraksts:

• Apstiprināt konta īpašumtiesības – nodrošina, ka izņemšanas tiek apstrādātas uz pareizo kontu.
• Novērst krāpšanu – aizsargā pret neautorizētām transakcijām.
• Regulējošā atbilstība – palīdz mums ievērot naudas atmazgāšanas (AML) politikas.

Lai nodrošinātu vienmērīgu procesu, pārliecinieties, ka jūsu dokuments atbilst prasītajām kritērijiem:

Ja jūsu bankas izraksts nav pieņemts, tas parasti ir saistīts ar:

• Trūkstošiem datiem – jūsu dokumentam jāiekļauj viss iepriekš minētais. Ja jūsu bankas izraksts tiek sniegts kā pierādījums par debet/kredītkarti, kas izmantota iepriekšējiem maksājumiem uz jūsu tirdzniecības kontu, tajā jāiekļauj vismaz viena šāda transakcija no jūsu bankas konta uz jūsu Capital.com kontu vai pēdējie četri kartes cipari.
• Nepareizs formāts – vēlamais formāts ir PDF bankas izraksts, vai nu no jūsu bankas lietotnes, vai nosūtīts jums pa e-pastu. Fotoattēli un ekrānuzņēmumi var tikt pieņemti, ja tajos ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un dokuments fotoattēlā ir pilnīgs (neapgriezts vai nepārklāts), skaidrs un salasāms.
• Vārdu neatbilstība – vārdam jūsu izrakstā jāatbilst vārdam jūsu tirdzniecības kontā – atcerieties, ka jūs nevarat finansēt savu kontu ar trešās puses maksājumu avotu (t.i., kāda cita maksājumu informāciju), neatkarīgi no jūsu attiecībām ar šo trešo pusi.

Vēl joprojām ir problēmas? Sazinieties ar mūsu atbalsta komandu – mēs labprāt palīdzēsim.