La fonte dei fondi e/o il controllo del patrimonio (SOF / SOW) è un termine che significa chiederti di inviarci una prova per dimostrare che il tuo denaro è stato guadagnato o che il denaro acquisito proviene da una fonte legittima. Potrebbe essere il tuo stipendio / risparmi / la vendita di proprietà o altre fonti.
Ci sono diversi motivi molto importanti per cui ti chiediamo di mostrarci da dove provengono i tuoi soldi:
- Per verificare che le operazioni effettuate siano state condotte da te
- Per proteggere tutti i nostri clienti ed i loro fondi da frodi o essere collegati a qualsiasi attività illegale
- Per rispettare le leggi ed i regolamenti legati al antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo comprese le Raccomandazioni FATF