Il controllo sulla provenienza dei fondi e (o) della ricchezza (SOF/SOW) è una richiesta di prova che i tuoi fondi provengano da una fonte legittima. Questa potrebbe essere il tuo stipendio, i risparmi, la vendita di un immobile o un'altra fonte.
Ci sono diverse ragioni molto importanti per cui ti chiediamo di dirci da dove provengono i tuoi soldi:
- per verificare che le operazioni effettuate siano state condotte da te;
- per proteggere tutti i nostri clienti e i loro fondi da frodi o dall’essere collegati a qualsiasi attività illegale;
- per conformarci alle leggi e ai regolamenti pertinenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo applicabili a noi, incluse le Raccomandazioni FATF.