Verificare i tuoi dati bancari è una misura di sicurezza standard progettata per proteggere i tuoi fondi e garantire che siamo conformi alle politiche di prevenzione del riciclaggio di denaro.
Ecco perché dovresti inviare un estratto conto bancario:
- Confermare la proprietà del conto – garantisce che i prelievi siano elaborati sul conto corretto.
- Prevenire le frodi – protegge contro transazioni non autorizzate.
- Conformità normativa – ci aiuta a rispettare le politiche di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML).
Per garantire un processo fluido, assicurati che il tuo documento soddisfi i criteri richiesti:
- Il tuo nome completo
- Il tuo numero di filiale e numero di conto bancario
- Il nome o il logo della tua banca
- Mostra il tuo nome completo
- Includi il tuo numero di conto e il codice di ordinamento
- Visualizza il logo della banca
- Il tuo nome completo (come appare sul tuo conto bancario)
- Nome e logo della banca
- SWIFT (se applicabile)
- IBAN
- Numero di conto
- Valuta del conto
- Il tuo nome completo (come appare sul tuo conto bancario)
- Nome e logo della banca
- SWIFT (se applicabile)
- IBAN (se applicabile)
- Numero di conto
- Valuta del conto
Se il tuo estratto conto bancario non è stato accettato, di solito è a causa di:
- Dettagli mancanti – il tuo documento dovrebbe includere tutto quanto sopra elencato. Nel caso in cui il tuo estratto conto bancario venga fornito come prova per una carta di debito/credito utilizzata per pagamenti passati nel tuo conto di trading, dovrebbe includere almeno una di queste transazioni dal tuo conto bancario al tuo conto Capital.com, o le ultime quattro cifre della carta utilizzata.
- Formato errato – il formato preferito è un PDF di un estratto conto bancario, proveniente dall'app della tua banca o inviato via email. Foto e screenshot possono essere accettati, a condizione che tutte le informazioni richieste siano incluse e che il documento nella foto sia completo (non ritagliato o coperto), chiaro e leggibile.
- Discrepanza nel nome – il nome sul tuo estratto conto deve corrispondere al nome sul tuo conto di trading – ricorda, non puoi finanziare il tuo conto con una fonte di pagamento di terzi (cioè le informazioni di pagamento di qualcun altro) indipendentemente dalla tua relazione con quel terzo.
Hai ancora problemi? Contatta il nostro team di supporto – siamo felici di aiutarti.