La vérification de la source des fonds et/ou de la richesse (SOF/SOW) est une demande de preuve que vos fonds proviennent d'une source légitime. Cela peut être votre salaire, vos économies, la vente d'un bien ou une autre source.
Il y a plusieurs raisons très importantes pour lesquelles nous vous demandons de nous indiquer l'origine de votre argent :
- pour vérifier que les opérations effectuées ont été réalisées par vous ;
- pour protéger tous nos clients et leurs fonds contre la fraude ou le lien avec une activité illégale ;
- pour nous conformer aux lois et réglementations pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui nous sont applicables, y compris les Recommandations du GAFI.