Tilinpäätöksen vaatimukset: mitä sinun tulee sisällyttää

Pankkitietojesi vahvistaminen on normaali turvallisuustoimenpide, joka on suunniteltu suojaamaan varojasi ja varmistamaan, että noudatamme rahanpesun estämiseen liittyviä käytäntöjä.

Tässä syitä, miksi sinun tulisi toimittaa tilinpäätös:

• Vahvista tilin omistus – varmistaa, että nostot käsitellään oikealle tilille.
• Estää petoksia – suojaa luvattomilta tapahtumilta.
• Sääntelyn noudattaminen – auttaa meitä noudattamaan rahanpesun estämiseen liittyviä (AML) käytäntöjä.

Sujuvan prosessin varmistamiseksi varmista, että asiakirjasi täyttää vaaditut kriteerit:

Jos pankkitilioteasi ei ole hyväksytty, syynä on yleensä:

• Puuttuvat tiedot – asiakirjasi tulee sisältää kaikki yllä luetellut tiedot. Jos pankkitiliotetta käytetään todisteena debit/credit-kortista, jota on käytetty aiempiin maksuihin kaupankäyntitilillesi, sen tulee sisältää vähintään yksi tällainen tapahtuma pankkitililtäsi Capital.com-tilillesi, tai kortin viimeiset neljä numeroa.
• Väärä muoto – suosittu muoto on PDF-pankkitiliote, joko pankkisi sovelluksesta tai sinulle sähköpostitse lähetettynä. Valokuvat ja kuvakaappaukset voivat olla hyväksyttäviä, kunhan kaikki vaadittavat tiedot on mukana ja että asiakirja valokuvassa on täydellinen (ei rajattu tai peitetty), selkeä ja luettavissa.
• Nimen yhteensopimattomuus – tilinpäätöksesi nimen on vastattava kaupankäyntitilisi nimeä – muista, ettet voi rahoittaa tiliäsi kolmannen osapuolen maksulähteellä (eli jonkun toisen maksutiedoilla) riippumatta suhteestasi kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Onko sinulla edelleen ongelmia? Ota yhteyttä asiakastukitiimiimme – autamme mielellämme.