Teie panganduse andmete kontrollimine on standardne turvameede, mis on loodud teie vahendite kaitsmiseks ja tagamaks, et me järgime rahapesuvastaseid poliitikaid.
Siin on põhjused, miks peaksite esitama pangaväljavõtte:
- Konto omandi kinnitamine – tagab, et väljamaksed töödeldakse õigesse kontosse.
- Petuste ennetamine – kaitseb volitamata tehingute eest.
- Regulatiivne vastavus – aitab meil järgida rahapesuvastaseid (AML) poliitikaid.
Selleks, et protsess sujuks, veenduge, et teie dokument vastab nõutavatele kriteeriumidele:
- Teie täisnimi
- Teie pangaharukontori ja konto number
- Teie panga nimi või logo
- Kuva oma täisnimi
- Sisaldage oma konto number ja sorteerimiskood
- Kuva panga logo
- Teie täisnimi (nagu see on teie pangakontol)
- Panga nimi ja logo
- SWIFT (kui kohaldatav)
- IBAN
- Konto number
- Konto valuuta
- Teie täisnimi (nagu see on teie pangakontol)
- Panga nimi ja logo
- SWIFT (kui kohaldatav)
- IBAN (kui kohaldatav)
- Konto number
- Konto valuuta
Kui teie pangaväljavõtte ei ole aktsepteeritud, on selle põhjuseks tavaliselt:
- Puuduvad andmed – teie dokument peaks sisaldama kõike ülaltoodud loetelust. Kui teie pangaväljavõtte esitatakse tõendina deebet-/krediitkaardi kohta, mida on kasutatud varasemate maksete tegemiseks teie kauplemiskontole, peab see sisaldama vähemalt ühte sellist tehingut teie pangakontolt teie Capital.com kontole või kaardi viimaseid nelja numbrit.
- Vale formaat – eelistatud formaat on pangaväljavõtte PDF, kas teie panga rakendusest või saadetud teile e-posti teel. Fotod ja ekraanipildid võivad olla aktsepteeritavad, kui kõik nõutavad andmed on lisatud ja et dokumendi fotol on kõik täies mahus (mitte lõigatud ega katetud), selge ja loetav.
- Nime mitteühtivus – teie väljavõtte nimi peab vastama teie kauplemiskonto nimele – pidage meeles, et te ei saa oma kontot rahastada kolmanda osapoole makseallikaga (st kellegi teise makseinfo) olenemata teie suhetest selle kolmanda osapoolega.
Kas teil on endiselt probleeme? Võtke ühendust meie tugiteamiga – me aitame hea meelega.