التحقق من مصدر الأموال و(أو) الثروة (SOF/SOW) هو طلب لإثبات أن أموالك تأتي من مصدر شرعي. قد يكون ذلك من راتبك، مدخراتك، بيع ممتلكات أو مصدر آخر.
هناك عدة أسباب مهمة جداً تجعلنا نطلب منك إخبارنا من أين تأتي أموالك:
- للتحقق من أن العمليات التي تمت قد أجريتها أنت؛
- لحماية جميع عملائنا وأموالهم من الاحتيال أو الارتباط بأي نشاط غير قانوني؛
- للالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة علينا بما في ذلك توصيات فريق العمل المالي (FATF).