متطلبات كشف الحساب البنكي: ما تحتاج إلى تضمينه

التحقق من تفاصيل حسابك البنكي هو إجراء أمني قياسي مصمم لحماية أموالك وضمان التزامنا بسياسات مكافحة غسل الأموال.

إليك لماذا يجب عليك تقديم كشف حساب بنكي:

• تأكيد ملكية الحساب – يضمن معالجة السحوبات إلى الحساب الصحيح.
• منع الاحتيال – يحمي ضد المعاملات غير المصرح بها.
• الامتثال التنظيمي – يساعدنا على الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال (AML).

لضمان عملية سلسة، تأكد من أن مستندك يلبي المعايير المطلوبة:

إذا لم يتم قبول كشف حسابك البنكي، فعادة ما يكون ذلك بسبب:

• تفاصيل مفقودة – يجب أن يتضمن مستندك كل شيء المذكور أعلاه. في حالة تقديم كشف حسابك البنكي كدليل على بطاقة الخصم/الائتمان المستخدمة في المدفوعات السابقة إلى حساب التداول الخاص بك، يجب أن يتضمن على الأقل معاملة واحدة من حسابك البنكي إلى حسابك في Capital.com، أو آخر أربعة أرقام من البطاقة المستخدمة.
• تنسيق غير صحيح – التنسيق المفضل هو PDF لكشف حساب بنكي، إما من تطبيق البنك الخاص بك أو تم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني. قد تُقبل الصور ولقطات الشاشة، بشرط أن تتضمن جميع المعلومات المطلوبة، وأن يكون المستند في الصورة كاملاً (ليس مقصوصًا أو مغطى)، واضحًا، وقابلًا للقراءة.
• عدم تطابق الاسم – يجب أن يتطابق الاسم الموجود في كشف الحساب مع الاسم الموجود في حساب التداول الخاص بك – تذكر، لا يمكنك تمويل حسابك بمصدر دفع من طرف ثالث (أي معلومات دفع شخص آخر) بغض النظر عن علاقتك بذلك الطرف الثالث.

لا تزال تواجه مشكلة؟ اتصل بفريق الدعم لدينا – نحن هنا للمساعدة.